제12기 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 안녕을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제25조 규정에 의거하여, 당사 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 소집 일시 : 2026년 09월 30일(수) 오전 10시 00분
2. 소집 장소 : 경상남도 창원시 의창구 북면 감계로 156번길 5-15 1회의실(주식회사 본시스템즈 본사)
3. 회의 목적사항
가. 부의 안건
• 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)
• 제2호 의안 : 사내이사 서영훈 선임의 건(별첨2 참조)
• 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨3 참조)
• 제4호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 개정의 건(별첨4 참조)
4. 경영 참고사항
상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본점에 비치하고 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 제12기 임시주주총회에는 주주총회에 참석하여 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
서면으로 참석을 대체하실 경우 첨부된 서면결의 통지서를 주주총회 전일(2026년 9월 29일)까지 아래 (7. 보내실 곳)으로 제출하여 주시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 준비물
임시주주총회 당일 현장 참석을 하시고자 하실 경우, 아래 준비물을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.
가. 직접행사 : 신분증(법인일 경우 법인인감증명서, 사업자등록증)
나. 대리인을 통한 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증, 주주의 인감증명서(법인일 경우 법인인감증명서)
7. 보내실 곳(등기 우편)
주 소 : 경상남도 창원시 의창구 북면 감계로 156번길 5-15 우: 51112) (주)본시스템즈 주주총회담당자.
연 락 처 : 055)296-93069